Διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Δημοσίου - Πάνω από 801.000 ευρώ η ζημιά

Newsroom L&O 31-10-2020 12:57
Διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του Δημοσίου - Πάνω από 801.000 ευρώ η ζημιά
Εξαρθρώθηκαν δύο συμμορίες

Δύο συμμορίες εξαρθρώθηκαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, που διέπρατταν συστηματικά κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, με τη συνολική ζημία από το έτος 2013 έως και σήμερα να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 801.725,53 ευρώ.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης στην Αττική, συνελήφθη αλλοδαπός, αρχηγικό μέλος των συμμοριών, ενώ ταυτοποιήθηκε η εμπλοκή ακόμη δύο αλλοδαπών και δύο ημεδαπών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας, αποκαλύφθηκε η δράση των δύο συμμοριών, τα μέλη των οποίων από τον Απρίλιο του 2013 μέχρι και σήμερα, οργανώθηκαν από κοινού και επεδίωκαν με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο τη διάπραξη απατών και πλαστογραφιών σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου.

Αναφορικά με τον τρόπο δράσης, το αρχηγικό μέλος προέβαινε στην ίδρυση επιχειρήσεων, χρησιμοποιώντας πλαστά και υφαρπαχθέντα έγγραφα και στοιχεία μελών των συμμοριών.

Τα μέλη αυτά λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», προκειμένου να αναλαμβάνουν την αστική και ποινική ευθύνη των οφειλών (ασφαλιστικές εισφορές, κ.α.) έναντι του ελληνικού Δημοσίου και κυρίως του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Στη συνέχεια, έχοντας εξαπατήσει το Δημόσιο ως προς το πραγματικό πρόσωπο του υπευθύνου των επιχειρήσεων, ασφάλιζε σε αυτές άτομα, αποφεύγοντας την καταβολή των αναλογούντων ασφαλιστικών εισφορών, προς όφελός του και αντίστοιχη ζημιά του Δημοσίου.

Στις επιχειρήσεις ασφαλίζονταν κυρίως άτομα, που παρείχαν πραγματική εργασία ή ασφαλίζονταν εικονικά για τα απαιτούμενα ένσημα της παραμονής τους στη χώρα και την εξασφάλιση ιατροφαρμακευτικής κάλυψης και δικαιώματος συνταξιοδότησης.

Από την μέχρι σήμερα έρευνα προέκυψε η ίδρυση τριών εταιρειών, που δραστηριοποιούνταν στην κατασκευή ενδυμάτων – φασόν. Οι εταιρείες αυτές λειτουργούσαν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με τέτοιο τρόπο, ώστε η παύση της δραστηριότητας καθεμίας συνέπιπτε χρονικά με την έναρξη δραστηριότητας της επόμενης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 διαβατήρια, έγγραφα, παραστατικά και κάρτες ανάληψης, μονάδα ηλεκτρονικού υπολογιστή και 560 ευρώ.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και παραπέμφθηκε σε κύρια Ανάκριση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Copyright © 2019 LawAndOrder.gr

iblogo